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英格爾科:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/162.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段536號R樓4.召集事由: 1、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2、報告事項: (1)104年度營業報告 (2)104年度審計委員會查核報告。 (3)報告背書保證事項辦理情形。 (4)庫藏股買回執行情形報告 (5)私募有價證券辦理情形報告 (6)一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 3、承認事項: (1)承認104度營業報告書及財務報表案。 (2)承認104年度盈餘分派案。 4、選舉事項: 補選董事案。 5、討論事項: (2)討論解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案或獨立董事候選人名單,本公司自105年 3月28日至105年4月7日受理股東本次股東常會提案,凡有意提案之股東請於 105年4月7日17時前寄達或送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查 及回覆審查結果。(郵寄者以寄(送)達為憑,請於信封封面上加註『股東會 提案函件』、『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送。提案受 理處所為本公司(桃園市龜山區民生北路一段536號5樓會計部)。

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