必翔實業:公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

2.股東會召開日期:105/06/03

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街25號1樓(新竹縣工業會)

4.召集事由:

(一)討論案一:

(1)修訂「公司章程」案

(二)報告案:

(1)104年度營業報告案

(2)審計委員審查核104年度決算表冊報告案

(3)「公司治理實務守則」報告案

(4)「誠信經營守則」報告案

(5)「誠信經營作業程序及行為指南」報告案

(6)「企業社會責任政策」報告案

(三)承認案

(1)104年度營業報告書及決算表冊案

(2)104年度虧損撥補案

(四)討論案二

(1)修訂「股東會議事規則」案

(2)修訂「背書保證辦法」案

(3)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案

(4)現金減資退還股東股款案

(五)其他議案

5.停止過戶起始日期:105/04/05

6.停止過戶截止日期:105/06/03

7.其他應敘明事項:無