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F-大拓:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/15

2.股東會召開日期:105/06/03

3.股東會召開地點:康和證券會議室(地址: 台北市信義區基隆路一段176號地下2樓)

4.召集事由:

一、報告事項:

(1) 2015年度營業報告。

(2)審計委員會審查2015年度決算表冊報告。

(3)2015年度員工及董事酬勞分配情形報告。

二、承認事項:

(1)承認2015年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認2015年度盈餘分派案。

三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

5.停止過戶起始日期:105/04/05

6.停止過戶截止日期:105/06/03

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面

向公司提出本(105)年度股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

105年3月28日起至105年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東

務請於民國105年4月6日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回

覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

1.受理提案時間:105年3月28日起至105年4月6日止,每日上午9點至下午5點。

2.受理提案處所:蓋曼群島商日本大拓公司台北辦事處

(台灣台北市松山區敦化北路170號14樓之B-2)

電話:02-27133220

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