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文曄科技:公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/15

2.股東會召開日期:105/06/03

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路738號18樓

4.召集事由:

一、討論事項:

  (一)「公司章程」修正案。

二、報告事項:

  (一)104年度營業報告。

  (二)監察人審查報告。

  (三)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

三、承認事項:

  (一)104年度營業報告書暨財務報表案。

  (二)104年度盈餘分派案。

四、討論事項:

  (一)「取得或處分資產處理程序」修正案。

五、選舉事項:

  (一)選舉董事、監察人案。

六、其他議案

  (一)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

七、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/05

6.停止過戶截止日期:105/06/03

7.其他應敘明事項:

104年度盈餘分派及相關議案,預計於股東常會召開40日前補充公告。

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