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威潤:公告董事會決議擬發行限制員工權利新股案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.15 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:105/03/15

2.預計發行價格:本次限制員工權利新股為無償發行。

3.預計發行總額(股):300,000股

4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:

既得條件:

(一)自給與日起算滿一年仍在本公司任職,且於限制員工權利新股發行日當年度公司

營業額較前一年度成長25%,且個人工作績效達成本公司所設定之績效標準者,既

得30%股份。

(二)自給與日起算滿二年仍在本公司任職,且於限制員工權利新股發行日下年度公司

營業額較前一年度成長25%,且個人工作績效達成本公司所設定之績效標準者,既

得70%股份。

(三)員工自獲配限制員工權利新股後,遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失者,

公司得就其已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股無償收回。

員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

(一)於既得期間內自願離職、解雇、資遣、死亡(但因受職業災害致死亡者除外)或辦

理留職停薪者,其之前已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股,本公司

得向員工無償收回。

(二)如員工違反105年度限制員工權利新股發行辦法第五條第(七)項之規定終止或解

除本公司之代理授權,其之前已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股,

本公司得向員工無償收回。

(三)下列原因發生時,已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股依下列方式處

理:

(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已獲配但尚未達成既得條件之限

制員工權利新股,於離職生效日起,員工得提前既得。

(2)因受職業災害致死亡者,已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股,於

死亡日提前既得,由繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件後申請

受領。

(3)自願調職轉任至本公司持股50%以上之子公司者,其限制員工權利新股應比照離

職人員方式處理。惟若應本公司之要求而調動者,得由董事長核訂之。

5.員工之資格條件:

(一)獲配之員工須為全職正式員工,且績效表現須符合一定的標準。

(二)實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量,將參酌年資、職級、工作績效

、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素等,由董事長核定後提報

董事會同意。

(三)本公司給與單一員工取得限制員工權利新股數加計依募發準則第56條之1第一項規

定發行員工認股權憑證數之合計數,不得超過已發行股份總數之0.3%,且加計依募

發準則第56條第一項規定發行員工認股權憑證之累計合計數,不得超過已發行股份

總數之1%。

6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力,以期共同創造更高之公司

及股東利益。

7.可能費用化之金額:

公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值,並於既得期間分年認列相關費用。暫

以本公司105年3月7日櫃檯買賣市場之收盤價每股新台幣79.9元估算可能費用化之總

金額為新台幣23,970,000元。

8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:

(一)於既得期間分年認列相關費用分別為:新台幣3,895,125元(105年:以3個月估算)、

新台幣13,782,750元(106年)、新台幣6,292,125元(107年:以9個月估算)。

以本公司目前已發行股份總數22,035,180股計算,對上述各該年度每股盈餘之可能

影響為:0.18元、0.63元、0.29元。

(二)本公司預估未來幾年度之營收及獲利將呈持續成長趨勢,故整體評估,辦理本次限

制員工權利新股對本公司未來幾年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限,對現有股東權

益亦應無重大影響。

9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

(一)既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定,或

作其他方式之處分。

(二)既得期間該限制員工權利新股不參與配股、配息及現金增資認股。

(三)限制員工權利新股給與後,員工應立即將之交付信託且於既得條件未成就前,不得

以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。

10.其他重要約定事項(含股票信託保管等):

(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意,並報主管機

關核准後生效,嗣後如因法令修改、主管機關審核要求或其他事由而有修正之必要

時,授權董事長修訂本辦法,嗣後再提報董事會追認後始得發行。

(二)員工未達既得條件前,於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股

東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。

(三)本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。

11.其他應敘明事項:

1.本辦法「給與日」之決定,依財團法人會計研究發展基金會(101)基秘字第139號

:限制員工權利新股之處理疑義之規定辦理。

2.本辦法「既得日」係指限制員工權利新股自信託帳戶撥入員工證券帳戶之日。

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