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普安:公告本公司董事會決議通過105年股東常會召開時間及事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/15

2.股東會召開日期:105/06/08

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓福朋飯店(西北廳)

4.召集事由:

(1)討論事項:

a.修改「公司章程」部分條文案。

b.本公司105年擬發行限制員工權利新股案。

(2)報告事項:

a.本公司104年度營業報告書。

b.監察人審查104年度查核報告書。

c.員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

d.本公司買回庫藏股執行情形報告。

e.訂定本公司「誠信經營守則」報告。

f.修訂本公司「道德行為準則」報告。

g.105年度企業社會責任具體推動計畫報告。

(3)承認事項:

a.承認104年度營業報告書及財務報表案。

b.承認盈餘分配案。

(4)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/10

6.停止過戶截止日期:105/06/08

7.其他應敘明事項:

股東提案權:

(1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出105年股東常會

  議案,議案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。

(2)本公司受理股東之提案處所:新北市中和區中山路三段102號8樓(財會部)。

(3)本公司受理股東之提案期間:105年4月2日起至105年4月11日止。

(4)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172-1條規定辦理。

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