2.股東會召開日期:105/06/08
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓福朋飯店(西北廳)
4.召集事由:
(1)討論事項：
a.修改「公司章程」部分條文案。
b.本公司105年擬發行限制員工權利新股案。
(2)報告事項：
a.本公司104年度營業報告書。
b.監察人審查104年度查核報告書。
c.員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
d.本公司買回庫藏股執行情形報告。
e.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
f.修訂本公司「道德行為準則」報告。
g.105年度企業社會責任具體推動計畫報告。
(3)承認事項：
a.承認104年度營業報告書及財務報表案。
b.承認盈餘分配案。
(4)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/10
6.停止過戶截止日期:105/06/08
7.其他應敘明事項:
股東提案權:
(1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出105年股東常會
議案，議案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
(2)本公司受理股東之提案處所：新北市中和區中山路三段102號8樓(財會部)。
(3)本公司受理股東之提案期間：105年4月2日起至105年4月11日止。
(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。