2.股東會召開日期:105/06/07
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓
台北矽谷國際會議中心3B會議室
4.召集事由:
(一)討論事項：1.修訂「公司章程」案
(二)報告事項：1.104年度營業報告書
2.監察人審查104年度決算表冊報告
3.104年度董監事酬勞案及員工酬勞案
4.本公司買回之庫藏股執行情形報告
5.本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形
6.修訂「道德行為準則」案
7.修訂「誠信經營守則」案
8.修訂「誠信經營作業程序及行為指南守則」案
9.修訂「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」案
(三)承認事項：1.承認104年度營業報告書及財務報表案
2.承認104年度盈餘分配案
(四)討論事項：1.修訂「董事選舉辦法」案
2.修訂「股東會議事規則」案
3.修訂「取得或處份資產處理程序」案
4.修訂「資金貸與他人作業程序」案
5.修訂「背書保證作業程序」案
(五)選舉事項：1.增選董事案
(六)其他議案：1.解除新任董事競業禁止案
(七)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/09
6.停止過戶截止日期:105/06/07
7.其他應敘明事項:
一、受理股東提案相關事宜
(一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東
得以書面向本公司提出105年股東常會議案。
(二)受理期間：105年03月30日起至105年04月08日止受理股東提案權，凡有意提
案之股東請於105年04月08日下午4時前以書面向本公司提出並敘
明聯絡人及方式，以利董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以
郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，並
以掛號函件寄送﹞。
(三)受理處所：本公司財務部：新北市新店區寶橋路235巷135號3樓。
(四)不得列入議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東依公司法第165條第2項或第3項至停止過戶止，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入。
(五)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。