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晶采光電:公告董事會決議召開一百零五年股東會日期、<p>召集事由、受理股東提案提名等相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/15

2.股東會召開日期:105/06/23

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段九十六號三樓召開股東常會

4.召集事由:

(一)報告事項:

1.104年度董監酬勞及員工酬勞報告

2.一百零四年度營業報告

3.監察人年度決算表冊審查報告

4.從事大陸投資情形

5.庫藏股買回執行情形

(二)承認事項

1.承認一百零四年度決算表冊案

2.一百零四年度盈餘分配案

(三)選舉及討論事項:

1.修訂「公司章程」案

2.修訂「資金貸與作業辦法」案

3.改選董事及監察人案

4.解除新任董事競業禁止之限制案

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/25

6.停止過戶截止日期:105/06/23

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股

東,得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案或提名獨立董事候選人

,提案或提名相關書面文件請於受理期限內以書面寄(送)達本公司(新

北市汐止區新台五路一段116號4樓財務部)。受理股東提名案期間為105

年4月18日至105年4月28日止。

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