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威潤:董事會決議召開105年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/15

2.股東會召開日期:105/06/03

3.股東會召開地點:康和綜合證券(股)公司(地址:台北市信義區基隆路一段176號B2)

4.召集事由:

一、討論事項

修訂本公司「公司章程」案。

二、報告事項

1. 104年度員工酬勞及董事酬勞金額報告。

2. 104年度營業報告。

3. 104年度審計委員會查核報告。

4.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.庫藏股作業執行情形報告。

三、承認事項

1.104年度營業報告書及財務報表案。

2.104年度盈餘分配案。

四、討論事項

1. 104年度盈餘轉增資發行新股案。

2.發行本公司一○五年度限制員工權利新股案。

3.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」、「資金貸與他人作業管理辦法」、

「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」及「董事會議事規範」案。

4.解除董事競業禁止限制案

五、其它事項

5.停止過戶起始日期:105/04/05

6.停止過戶截止日期:105/06/03

7.其他應敘明事項:

受理股東提案權期間:105/03/25 起至105/04/05日止

受理股東提案處所:威潤科技股份有限公司(地址:台北市內湖區文湖街12號4樓)

受理股東提案資格:本次股東常會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數1%以

上股份者。

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