2.股東會召開日期:105/06/03
3.股東會召開地點:康和綜合證券(股)公司(地址:台北市信義區基隆路一段176號B2)
4.召集事由:
一、討論事項
修訂本公司「公司章程」案。
二、報告事項
1. 104年度員工酬勞及董事酬勞金額報告。
2. 104年度營業報告。
3. 104年度審計委員會查核報告。
4.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.庫藏股作業執行情形報告。
三、承認事項
1.104年度營業報告書及財務報表案。
2.104年度盈餘分配案。
四、討論事項
1. 104年度盈餘轉增資發行新股案。
2.發行本公司一○五年度限制員工權利新股案。
3.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」、「資金貸與他人作業管理辦法」、
「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」及「董事會議事規範」案。
4.解除董事競業禁止限制案
五、其它事項
5.停止過戶起始日期:105/04/05
6.停止過戶截止日期:105/06/03
7.其他應敘明事項:
受理股東提案權期間：105/03/25 起至105/04/05日止
受理股東提案處所：威潤科技股份有限公司(地址:台北市內湖區文湖街12號4樓)
受理股東提案資格：本次股東常會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以
上股份者。