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群光電能:本公司董事會決議召開105年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/15

2.股東會召開日期:105/06/15

3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路2號(本公司會議室)

4.召集事由:

一、討論事項一:

修訂本公司章程討論案。

二、報告事項:

(一)本公司一O四年度營業報告。

(二)一O四年度監察人查核報告。

(三)一O四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(四)買回本公司股份執行情形報告。

三、承認事項:

(一)本公司一O四年度營業報告書及財務報告承認案。

(二)本公司一O四年度盈餘分配承認案。

四、討論事項二:

(一)本公司一O四年度盈餘轉增資發行新股討論案。

(二)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。

(三)修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。

五、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/17

6.停止過戶截止日期:105/06/15

7.其他應敘明事項:

股東如欲於本次股東常會提出議案者,請於105年4月8日至105年4月18日下午五時前

將書面提案以掛號寄(送)達本公司,受理提案處所:群光電能科技股份有限公司財

務處(地址:新北市五股區五權五路2號)。

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