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高興昌:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.15 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:105/03/15

2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:第19屆第6次董事會重要決議事項如下:

(1)承認104年度員工及董監酬勞,採現金發放方式。

(2)承認104年度營業報告書及財務報表

(3)承認104年度盈餘分派案

(4)通過104年度內控聲明書

(5)通過修正「股務內部控制制度」

(6)通過辦理減資(註銷庫藏股)

(7)通過105年6月17日召開股東常會及議程

(8)受理持股1%以上股東提案

(9)通過投資環拓科技(股)公司現金增資案

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無

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