2.股東會召開日期:105/06/08
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段32號(R樓大會議室)
4.召集事由:
一、討論事項：
1.修正「公司章程」案
二、報告事項：
1.104年度營業報告
2.監察人審查104年度決算表冊報告
3.104年度為他人背書保證情形報告
4.本公司員工及董監酬勞分配情形報告
三、承認事項：
1.104年度決算表冊案
2.104年度盈餘分配案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/10
6.停止過戶截止日期:105/06/08
7.其他應敘明事項:
一、開會通知書及委託書於開會前三十日寄發股東，屆時如未收到者，請逕向本公司
股務代理機構洽詢(群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話：02-2702-3999)。
二、股東提案受理期間訂為105年04月01日至105年04月11日。凡有意提案股東務請於
上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。郵寄者以提案函件寄達受理處所為
憑，但以一項並以三百字為限，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以
掛號函件寄(送)達為憑，並加註明聯絡人及聯絡方式。
受理提案處所：碩天科技股份有限公司財務處
地址：台北市成功路一段32號6樓，電話：02-26518699
三、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送
交之資料逕行辦理過戶。
四、本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東依證券交易法第26條之2及公司法183
條第3項規定其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。