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千附:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/14

2.股東會召開日期:105/06/07

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓。

4.召集事由:

一、討論事項

(一)修訂「公司章程」案。

二、報告事項

(一)104年度營業報告。

(二)監察人104年度決算表冊審查報告。

(三)104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(四)訂定「誠信經營守則」報告。

(五)訂定「企業社會責任實務守則」報告。

(六)修訂「道德行為準則」報告。

三、承認事項

(一)104年營業報告書及財務報表案。

(二)104年度盈餘分配案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/09

6.停止過戶截止日期:105/06/07

7.其他應敘明事項:無。

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