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國壽轉投資中華銀行 捲入菲律賓跨國洗錢

卡優新聞網/張家嘯 2016.03.12 00:00

國泰人壽轉投資菲律賓的中華商業銀行(RCBC)今(11)日傳出遭駭客利用,涉嫌盜領孟加拉中央政府存在紐約聯邦銀行的外匯存底,目前此案菲律賓主管機關和司法已在調查中,恐成為國內金融業捲入跨國洗錢的首例。

國泰人壽於去(2015)年3月獲金管會核准,以新台幣171億元轉投資取得RCBC約22%股權,被視為金管會「打亞洲盃」政策重要的成果案之一。金管會表示,此案不會影響未來鼓勵金融業赴海外投資,而對保險業海外投資裁罰也主要是針對投資到不能投、投資超限等,只要合法就不會干涉。

金管會認為,RCBC是國泰人壽轉投資的銀行,除已經名列第二大股東外,投資金額高達上百億也非小數目。至於捲入此案,主要與RCBC內稽內控與反洗錢程序有關,初步認定不涉及行政處分,但可能會反映RCBC股價或國泰金轉投資帳面表現,仍會關注後續發展動態,以及所蒙受的損失。

 國泰金控則說明,RCBC銀行涉入洗錢案部分,僅為指定匯款接收銀行之一,事件發生時,RCBC主動通報菲律賓央行,並配合當地主管機關及司法調查,該行董事會已成立調查委員會,以釐清內部相關責任,現在靜待相關調查結果。

事實上,RCBC去年開放外資參股時,就受到市場上極大關注,不僅國內金融業有興趣,日商、菲律賓當地集團及其他國家金融業,也有意投資,最終由國泰人壽取得優先議約權。

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