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加高電子:公告本公司105年股東常會召開日期

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.10 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/102.股東會召開日期:105/06/063.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華東路三十九號(本公司員工餐廳)4.召集事由:1.討論事項:1)討論本公司「公司章程」修訂案2.報告事項:1)一○四年度營業報告2)監察人審查104年度決算表冊報告3)104年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告4)訂定本公司「誠信經營守則」案5)訂定本公司「道德行為準則」案6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案7)股東提案處理說明3.承認事項:1)承認104年度決算表冊案2)承認104年度盈餘分配案4.選舉事項:1)董事、監察人全面改選案5.討論事項1)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案6.臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/04/086.停止過戶截止日期:105/06/067.其他應敘明事項:無。

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