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岱稜:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.09 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/092.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:國立曾文家商會議廳(台南市麻豆區和平路9號)4.召集事由:一、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。二、報告事項:(1)一○四年度營業報告。(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。(3)一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(4)訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告。(5)買回本公司股份決議及執行情形報告。(6)一○四年度對外背書保證辦理情形報告。三、承認事項:(1)承認一○四年度營業報告書及財務報表。(2)承認一○四年度盈餘分配案。四、討論及選舉事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)董事及監察人改選案。(3)解除新任董事競業禁止案。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:(1)凡本公司持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於105年4月15日起至105年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於105年4月25日下午五時前,依公司法第172條之1規定辦理提案手續,將提案函件送達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】):岱稜科技股份有限公司股務單位(地址:臺南市 麻豆區麻口里一之十三號)。(2)另依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出董事及監察人候選人名單,本公司受理股東書面提案之期間為105年4月15日起至105年4月25日止,受理處所:岱稜科技股份有限公司股務單位(地址:臺南市麻豆區麻口里一之十三號)。

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