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F-基勝:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.09 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:105/03/092.公司名稱:基勝(開曼)控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(一)通過本公司民國105年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。(二)通過本公司民國104年度營業報告書及合併財務報表案。(三)通過本公司民國104年度盈餘分配案暨資本公積配發現金案。(四)通過本公司民國104年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(五)通過召開本公司民國105年股東常會日期、地點及議案。(六)通過訂定本公司民國105年股東常會受理股東提案權案。(七)通過本公司出具民國104年度之「內部控制制度聲明書」案。(八)通過為子公司提供背書保證案。(九)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(十)通過更換本公司財務主管案。(十一)通過更換本公司代理發言人案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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