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森寶:公告本公司第七屆第八次董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.09 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:105/03/092.公司名稱:森寶開發股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項董事會決議日期:105/03/091.通過本公司一○四年度「內部控制制度聲明書」案。2.通過修訂內部控制制度案。3.通過修訂「公司章程」案,並提請股東會討論。4.通過本公司一○五年度購買董監事責任保險案。5.通過會計師獨立性評估暨委任案。6.通過本公司一○四年度財務報表及營業報告書案,並提請股東會承認。7.通過本公司一○四年度待彌補虧損案,並提請股東會承認。8.通過解除董事或其代表人競業行為限制案,並提請股東會討論。9.通過召集本公司一○五年股東常會相關事宜案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。

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