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華新:董事會決議召開105年股東常會相關事宜公告(增列議案)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/05/253.股東會召開地點: 臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳4.召集事由:(一)討論事項: 討論修訂本公司章程案。(二)報告事項: 1.104年度營業及決算報告。 2.監察人審查報告。 3.104年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 4.其他報告事項。(三)承認事項: 1.承認104年度營業報告及決算表冊案。 2.承認104年度盈餘分配案。(四)討論及選舉事項: 1.討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。 2.討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法案。 3.擬辦理補選董事一席案。(增列議案) 4.討論解除董事競業禁止案。(五)臨時動議或其他相關提案等事項。5.停止過戶起始日期:105/03/276.停止過戶截止日期:105/05/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定,持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單,提案 及提名之受理期間自105年3月10日起至105年3月21日止,每日上午8點30分至下午5點,受理處所為本公司股務室,地址:臺北市內湖區行善路398號8樓。

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