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國精化學:董事會決議召開105年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/05/313.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心4.召集事由:(一)討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。(二)報告事項:1.104年度營業報告。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.104年度背書保證情形報告。(三)承認事項:1.承認104年度營業報告書及財務報表案。2.承認104年度盈餘分配案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/026.停止過戶截止日期:105/05/317.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出議案申請,受理期間為105年03月28日至105年04月06日止;受理提案處所:國精化學股份有限公司(地址:高雄市永安區維新里永工五路2號);電話: 07-6236199。(2)如有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。

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