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明揚:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/05/313.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東加工出口區管理處會議室)4.召集事由:(1)宣佈開會(2)主席致詞(3)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)報告事項:1.104年度營業報告。2.104年度監察人查核報告。3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告案。5.股東常會股東提案情形報告。(5)承認事項:1.104年度營業報告書及財務報告案。2.104年度盈餘分派案。(6)臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/04/026.停止過戶截止日期:105/05/317.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。受理處所:明揚國際科技股份有限公司 財會部(地址:屏東縣屏東市前進里經建路38號),受理期間:105/03/28 ~105/04/06。(郵寄者以4/6下午17時前送達為限,請於信封加註『股東會提案函件』)

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