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宅配通:本公司董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號4樓E棟(南港軟體育成中心447會議室)4.召集事由:(一)討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。(二)報告事項:(1)本公司104年度營業報告。(2)104年度審計委員會審查報告。(3)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案報告。(4)104年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(三)承認事項:(1)104年度營業報告書及財務報表案。(2)104年度盈餘分派案。5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:無。

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