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艾笛森:本公司董事會決議召開105年度股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/06/153.股東會召開地點:新北市中和區中正路800號10樓(本公司訓練教室)4.召集事由:一.報告事項(1)本公司104年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)增訂本公司「企業社會責任實務守則」報告(4)發行國內轉換公司債相關事項報告(5)買回股份轉讓員工及相關執行情形報告二.承認事項(1)本公司104年度決算表冊案(2)本公司104年度虧損撥補案三.討論暨選舉事項(1)本公司104年度資本公積配發現金股利案(2)修訂本公司「公司章程」案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(4)第六屆董事及獨立董事改選案(5)解除本公司第六屆董事之競業禁止限制四.臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/176.停止過戶截止日期:105/06/157.其他應敘明事項:(1)於停止股票過戶期間內(105/04/17~105/06/15),本公司員工認股權憑證亦停止執行 (2)受理持股1%以上股東提案期間及地點:105年4月8日至105年4月18日止,以書面送達或寄達本公司(新北市中和區中正路800號4樓財務部)。

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