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奇美材料:代子公司公告-奇美視像科技(股)公司公告董事會通過『105年股東常會』召開相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/04/223.股東會召開地點:(奇美視像科技)台南市善化區木柵港西路13號1樓101會議室4.召集事由:(一)宣佈開會(二)主席致詞(三)報告事項 1).民國104年度營業報告書。 2).民國104年度監察人查核報告書。(四)承認事項 1).民國104年度營業報告書及財務報表案。 2).民國104年度虧損撥補案。(六)討論事項 1).修訂「公司章程」案。 2).訂定「背書保證作業程序」案。 3).訂定「資金貸予他人作業程序」案。 4).訂定「取得或處分資產處理程序」案。 5).訂定「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」案。(七)臨時動議(八)散會5.停止過戶起始日期:105/03/246.停止過戶截止日期:105/04/227.其他應敘明事項:無

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