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坤悅:本公司105年股東常會召開日期、地點、召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/06/033.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段201號B2國際廳會議室4.召集事由:一、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、報告事項: (一)本公司104年度營業報告案。 (二)本公司104年度監察人查核報告書。 (三)本公司104年度庫藏股執行情形報告。 (四)本公司104年度員工及董監酬勞分派案。三、承認事項: (一)本公司104年度營業報告書暨財務報表案。 (二)本公司104年度盈餘分派案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/056.停止過戶截止日期:105/06/037.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次104年股東常 會議案,惟每一股東之提案以一議案為限,且提案內容不 得超過300字(含標點符號),否則該提案不予列入。 欲辦理提案之股東,請於105年3月28日起至105年4月6日止 書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後, 親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日前)送達本公司 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 本公司將彙總所有提案,並檢核貴股東相關提案資格無誤後, 送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。 提案地點:本公司(台中市西屯區文心路二段201號15樓之1財務部收)二、盈餘分配內容擬於股東常會召開四十日前,經董事會通過後,將另行公告。三、開會通知書將另函寄發各股東,如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本 公司股務代理機構查詢;惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知,依證 交法第26條之2規定,以本公告為之。四、股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關規定 辦理。

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