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F-鎧勝:公告董事會決議召開民國105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:龍邦僑園會館401會議室(台北市北投區泉源路25號)4.召集事由:一、討論及選舉事項 (一)討論修訂本公司章程案。 (二)討論辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行普通股參與發行海外存託 憑證案。 (三)董事提前全面改選案。 (四)討論解除新任董事競業行為禁止案。二、報告事項 (一)本公司104年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (二)本公司104年度營業報告。 (三)審計委員會審查本公司104年度決算表冊報告。三、承認事項 (一)承認本公司104年度營業報告書及財務報告案。 (二)承認本公司104年度盈餘分配案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:(1)本公司盈餘分配內容將另行召集董事會討論,並於股東常會40日前公告。(2)擬依據公司法第172條之1及192條之1規定辦理,受理股東提案及提名三席獨立董事候選人名單,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人名單,受理期間為105年4月18日至105年4月28日17時前,受理提案提名處所為本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓),有意提案及提名之股東務請於105年4月28日17時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案及提名函件』字樣,以掛號函件寄送。

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