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榮昌:公告本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.08 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:105/03/082.公司名稱:榮昌科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:董事會重要決議事項(1)通過修訂本公司「董監事及經理人報酬管理辦法」部分條文案。(2)通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(7)通過出具本公司「內部控制制度聲明書」案。(8)通過本公司民國104年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書。(9)通過本公司104年度員工酬勞、董監事酬勞分配案。(10)通過本公司104年度盈餘分配案。(11)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。(12)通過改選董事案。(13)通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。(14)通過召集本公司ㄧO五年股東常會相關事宜。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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