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榮昌:公告本公司董事會決議召開股東會相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/06/063.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)討論事項: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項: 1.104年度營業報告書。 2.104年度監察人審查報告書。 3.104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。(三)承認事項: 1.104年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 2.104年度盈餘分派案。(四)討論暨選舉事項: 1.辦理盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「董監事選舉辦法」部分條文案。。 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 6.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 7.改選董事案。 8.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。(五)臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/04/086.停止過戶截止日期:105/06/067.其他應敘明事項:(一)受理股東提案或提名事宜如下:(1)股東資格:依公司法第172條之1之規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案或獨立董事之提名。(2)受理期間:自105年3月30日起至105年4月8日止,凡有意提案之股東請於105年 4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』、『獨立董事候選人提名函件』字樣, 以掛號函件寄送。(3)受理處所:榮昌科技股份有限公司 (地址:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓 股務室收,電話:02-29177353)。(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者, ,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,,逕向本公司股務代理 人「台新國際商業銀行股務代理部」洽詢(電話:02-25048125)。

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