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F-鈺齊:本公司董事會決議105年股東常會相關事宜之資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/06/153.股東會召開地點:雲林科技工業區服務中心(雲林縣斗六市科工二路26號)。4.召集事由:一、報告事項: (一)104年度營業狀況報告。 (二)審計委員會審查本公司104年度決算表冊報告案。 (三)修訂「道德行為準則」部分條文案。 (四)發行國內第三次無擔保轉換公司債情形報告案。二、承認事項: (一)承認民國104年度合併財務報表暨營業報告書案。 (二)承認民國104年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項: (一)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (二)修訂「董事及獨立董事選舉辦法」部分條文案。 (三)董事改選案。 (四)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/176.停止過戶截止日期:105/06/157.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出董事、獨立董事候選人名單及股東常會議案,受理期間自105年4月1日起至105年4月11日止,每日上午九時至下午五時(現場或掛號郵件均須於受理期間內寄送達為限),受理股東提名及提案處所為香港商加和國際有限公司台灣分公司財務部(地址:雲林縣斗六市雲科路三段76號),本公司將依相關法令規定辦理提名及提案手續。

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