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兆豐金被假美鈔騙了 董座怒祭處分

中央商情網/ 2016.03.08 00:00
(中央社記者田裕斌台北2016年3月8日電)兆豐金控(2886)旗下兆豐銀行遭到假美鈔詐騙200萬美元,金控董事長蔡友才震怒,不但出事的敦化分行進行人事處分,還特別再加一道SOP流程,換匯一定金額得向上通報。

兆豐銀副總經理梁美琪表示,包括分行經理、副理、襄理都降1級、1支大過、調任非主管職務,出納科長1支小過,經辦由於入行資歷不深且發覺有異向上反映,記2支申誡。

造成蔡友才如此震怒的原因,主要是兆豐銀是國內最大外匯銀行,經手量最大,經驗也應該最豐富,但卻在歹徒分2次各要換匯100萬美元時毫無警覺,直至要轉存大型分行才發現,亡羊補牢為時已晚。

梁美琪指出,兆豐銀最注重的風控就是洗錢防制,內部早就教育員工,若收到某版的美鈔,除了驗鈔機驗過之外,一定要經過手驗程序,雖然這次歹徒存入的是公司戶,可以一次換匯較大的額度,但同一天分別換了2次100萬美金現鈔,分行人員卻未發現,顯然「螺絲鬆了」。

梁美琪說,一般而言,公司戶要換大筆美金,通常會用轉帳,搬現金來本來就少見,未來兆豐銀只要一次換匯超過3萬美元,櫃員就必須通報分行經理,如果超過10萬美元,更要直接通報總行,希望杜絕收到偽鈔的事件再度發生。

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