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弘煜科技:董事會決議召開股東常會事宜公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.07 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:105/03/072.股東會召開日期:105/05/313.股東會召開地點:台中市台灣大道二段186號13樓4.召集事由:(1)討論事項(一):第一案:修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)報告事項:第一案:本公司104年度營業報告。第二案:審計委員會審查本公司104年度決算表冊報告。第三案:修訂本公司103年度員工認股權憑證發行及認股辦法。第四案:本公司104年度員工及董事酬勞分配情形報告。(3)承認事項:第一案:本公司104年度財務報表及營業報告書案。第二案:本公司104年度盈餘分配案。(4)討論事項(二):第一案:修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。第二案:修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(5)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/026.停止過戶截止日期:105/05/317.其他應敘明事項:無

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