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愛普科技:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.07 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:105/03/072.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室4.召集事由: (1)討論事項 A.修訂公司章程部分條文案 (2)報告事項 A.104年度營業狀況報告 B.監察人審查104年度決算表冊報告 C.104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 D.修訂董事會議事規則報告 (3)承認事項 A.104年度營業報告書及決算表冊案 B.104年度盈餘分配案 (4)討論事項 A.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案 B.解除董事競業禁止之限制案 (5)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項: A.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自:自105/4/27至105/5/24止 請股東逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」 【網 址:https:// www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。 B.依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案期間為105/3/21起至 105/3/31下午五時止,請敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式,以供 董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上 加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。 受理處所:愛普科技股份有限公司,(地址:302新竹縣竹北市台元一街1號8樓之1), 其他相關事宜將另行依規定公告之。 C.本公司104年度盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。

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