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旺詮:公告本公司董事會決議召開民國105年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/072.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心)4.召集事由:1. 討論事項(一):(1)修訂「公司章程」案。2. 報告事項:(1)104年度營業報告書。(2)104年度監察人查核報告書。(3)104年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)庫藏股買回之執行情形報告。3. 承認事項:(1)104年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(2)104年度盈餘分派案。4. 討論事項:(1)修訂「背書保證管理辦法」案。(2)子公司修訂「背書保證管理辦法」案。(3)解除第九屆董事及其代表人競業之限制案。5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年04月07日起至民國105年04月16日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國105年04月16日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:旺詮股份有限公司受理地址:高雄市楠梓區加工出口區中二街1號。

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