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超豐電子:超豐董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/072.股東會召開日期:105/06/073.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路一三六號地下室(本公司訓練教室)4.召集事由:(一)討論事項 (1).公司章程修訂案(二)報告事項 (1).104年度營業報告 (2).監察人審查104年度決算表冊報告 (3).104年度員工酬勞及董監酬勞提撥情形(三)承認事項 (1).承認104年度營業報告書及財務報表案 (2).承認104年度盈餘分配案(四)其他討論事項 (1).本公司資本公積發放現金案 (2).解除董事及法人董事代表人之競業禁止案(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/096.停止過戶截止日期:105/06/077.其他應敘明事項:一.本公司依公司法第172-1條規定,受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案, 期間為105年4月2日至4月11日止,並以本公司登記地址為受理處所。二.開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向 「元大證券股份有限公司 股務代理部」洽詢(電話:02-25865859)。

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