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聯傑國際:董事會決議召開105年度股東常會等相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/072.股東會召開日期:105/06/063.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行六路六號3樓大禮堂4.召集事由:(一)討論事項:修訂本公司章程案。(二)報告事項:1.104年度營業報告及105年度營運計劃報告。2.審計委員會委員審查104年決算表冊報告。3.本公司庫藏股實施情形報告。4.本公司104年董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(三)承認事項:1.本公司104年度營業報告及決算表冊承認案。2.本公司104年度盈餘分配承認案。(四)討論事項:1.本公司104年度資本公積配發現金案。(五)選舉議案:1.第八屆董事(4席)及獨立董事(3席)全面改選案。(六)其他討論事項:1.第八屆新選任董事及獨立董事「競業禁止」解除案。5.停止過戶起始日期:105/04/086.停止過戶截止日期:105/06/067.其他應敘明事項:無

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