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隆達:董事會決議召開105年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/072.股東會召開日期:105/06/033.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路一號4.召集事由:(一)承認及討論事項一 修訂「公司章程」案(二)報告事項 1.民國一O四年度營業報告 2.審計委員會審查報告 3.民國一○四年度員工及董事酬勞分派報告 4.庫藏股買回執行情形報告(三)選舉事項 選舉董事八名案(含三名獨立董事)(四)承認及討論事項二 1.承認民國一O四年度營業報告書及財務報表案 2.承認民國一O四年度盈餘分派案 3.核准以資本公積發放現金案 4.核准修訂「取得或處分資產處理程序」案 5.核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及 /或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或 私募海外或國內轉換公司債案 6.核准解除董事及其代表人競業限制案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/056.停止過戶截止日期:105/06/037.其他應敘明事項:無

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