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F-勝悅:公告本公司董事會決議召開105年股東常會(更正公告,公司章程修正案在報告事項前提請討論)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/032.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:臺北市衡陽路51號3樓基泰國際會議中心三樓世紀廳4.召集事由:一、討論事項(1)公司章程修正案,提請討論。二、報告事項:(1)分配2015年度董監酬勞及員工酬勞報告案。(2)2015年度營業報告。(3)審計委員會查核報告。三、承認事項:(1)2015年度營業報告書及決算表冊,提請承認。(2)2015年度盈餘分配案,提請承認。四、討論及選舉事項:(1)全面改選董事案。(2)董事會議事規則修正案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:依本公司章程規定,持有本公司百分之一以上已發行股份之股東,得以書面向本公司提出於股東常會討論之議案,但以一項為限,所提議案以300字為限。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。受理期間:105年4月15日至105年4月25日下午五點整止。受理處所:台北市大安區復興南路二段237號13樓。

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