鉅邁：公告本公司一○五年度股東常會召開相關事項

第二條　第17款1.董事會決議日期:105/03/052.股東會召開日期:105/06/033.股東會召開地點:台北市中山南路11號10樓(張榮發基金會)4.召集事由:一、討論事項一 1、修訂「公司章程」部分條文案。二、報告事項 1、一○四年度董監酬勞及員工酬勞報告案。 2、一○四年度營業報告書。 3、監察人審查一○四年度決算表冊報告。 4、道德行為守則修正案報告 5、誠信經營守則修正案暨新增誠信經營作業程序及 行為指南報告案。三、承認事項 1、一○四年度營業報告書及財務報表。 2、一○四年度盈餘分配案。四、討論事項二 1、修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/056.停止過戶截止日期:105/06/037.其他應敘明事項:無。