研華：公告本公司董事會決議105年股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:105/03/042.股東會召開日期:105/05/253.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B14.召集事由:一討論事項(一)(一) 討論本公司「公司章程」修訂案。二、報告事項(一)本公司一○四年度營業報告。(二)監察人審查一○四年度決算表冊報告。(三)本公司一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(四)本公司一○四年度對外背書保證情形報告。三、承認事項(一)承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一○四年度盈餘分派案。四、討論事項(二)(一)本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/276.停止過戶截止日期:105/05/257.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案受理期間:105年03月21日至105年03月30日止提案受理處所:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號(本公司財務處)註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣