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劍湖山:公告召開本公司105年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.04 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/042.股東會召開日期:105/06/033.股東會召開地點:嘉義耐斯王子大飯店五樓宴會廳(嘉義市忠孝路600號)4.召集事由:1.報告事項:(1)本公司104年度營業狀況暨105年度營業計畫報告。(2)監察人審查本公司104年度決算表冊報告。(3)本公司104年度健全營運計畫執行情形報告。2.承認事項:(1)104年度營業報告書及財務報表案。(2)104年度虧損撥補案。3.討論事項(1)修正本公司章程部分條文案。(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5.停止過戶起始日期:105/04/056.停止過戶截止日期:105/06/037.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定,本公司擬定於105年3月28日起至105年4月7日止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案,凡符合資格之股東有意提案者,請於上述期間依規定向下列處所辦理提案手續並敘明聯絡人姓名及方式,以備董事會審查及回覆審查結果:1.受理提案處所:雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號2.電話:05-58257893.傳真:05-5825781

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