鉅明：公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:105/03/042.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心禮堂)4.召集事由:一、討論事項： (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、報告事項： (一)一○四年度營業報告書。 (二)一○四年度監察人查核報告。 (三)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告案。 (四)其他報告事項。三、承認事項： (一)一○四年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○四年度盈餘分配案。四、選舉事項： (一)補選本公司獨立董事1席案。五、其他議案： (一)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，應公告受理股東之提案、提名受理處所及受理期間，受理提案、提名期間及處所如下：受理提案、提名期間：105/03/21 ～ 105/03/30受理提案、提名處所：鉅明股份有限公司管理部地址：高雄市大寮區光明路一段121巷53號電話：(07)7875510