業強科技：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:105/03/042.股東會召開日期:105/06/073.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓4.召集事由:1.報告事項：(1)本公司104年度營業概況報告。(2)監察人審查104年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)本公司104年度決算表冊案。(2)本公司104年度虧損撥補案。(3)訂定「公司誠信經營守則」報告。(4)訂定「道德行為準則」報告。(5)訂定「企業社會責任守則」報告。3.討論及選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)補選一席獨立董事案。4.臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/096.停止過戶截止日期:105/06/077.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案及提名獨立董事候選人者，擬訂105年4月1日至105年4月11日止受理股東之提案及獨立董事候選人之提名，受理地點為本公司財務處，地址：台北市南港區三重路19-13號E棟7樓。