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頎邦科技:公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.04 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/042.股東會召開日期:105/06/153.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路10號8F(本公司展業二廠8F)4.召集事由:一、 討論事項1.討論修正本公司章程部分條文案。二、 報告事項1. 104年董事及員工酬勞分派情形報告。2. 本公司104年度營業報告。3. 審計委員會查核104年度表冊報告。4. 104年度背書保證情形報告。5. 104年度資金貸與他人情形報告。三、 承認事項1. 承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司104年度盈餘分派案。四、 臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/176.停止過戶截止日期:105/06/157.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案以一項並以300字為限。本公司訂於105年4月8日起至105年4月18日止每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案。上述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。本公司受理股東提案之審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。受理股東提案及提名處所:頎邦科技股份有限公司股務室﹝地址:新竹市科學園區力行五路3 號 電話:03-5678788﹞。本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

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