矽格：本公司董事會決議召開股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:105/03/032.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮新生路377號(樹杞林文化館)上午9點整4.召集事由:一、討論事項(一):(1)修訂「公司章程」案。二、報告事項：(1)104年度董監事酬勞及員工酬勞分派報告。(2)104年度營業報告書。(3)監察人查核104年度表冊報告。(4)本公司背書保證金額及資金貸與他人報告。(5)本公司庫藏股執行情形報告。(6)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告二、承認事項：(1)承認民國104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國104年度盈餘分派案。三、討論事項(二):(1)討論資本公積發放現金案。(2)解除董事之競業限制案。四、其他議案。5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:一、104年度合併財務報告(1)營業收入:新台幣5,054,517仟元 (2)營業毛利淨額:新台幣1,351,282仟元(3)營業利益:新台幣829,851仟元 (4)稅前淨利:新台幣912,306仟元(5)本期淨利:新台幣751,150仟元 (6)基本每股盈餘:新台幣2.11元二、董事會擬議發放股東現金每股約1.60元(總額NT＄572,618,469)；發放方式為(1)盈餘配發股東現金股利NT＄357,886,543(每股配發現金約1.00元)(2)資本公積發放現金NT＄214,731,926(每股配發現金約0.60元)