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盛群:本公司董事會決議召開一0五年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.03 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/032.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號科技生活館愛迪生廳4.召集事由:一、討論事項(一) 本公司「公司章程」修訂案。二、報告事項(一) 本公司民國一0四年度營業報告。(二) 監察人查核本公司民國一0四年度決算書表報告。(三) 本公司民國一0四年度員工酬勞及董監事酬勞報告。三、承認事項(一) 本公司民國一0四年度營業報告書及財務報表。(二) 本公司民國一0四年度盈餘分派案。四、討論及選舉事項(一) 本公司法定盈餘公積配發股東現金案。(二) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(三) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(四)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(五)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(六)本公司第七屆董事(含獨立董事)選舉案。(七)本公司董事競業禁止解除案。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:股東書面提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間:105年3月21日至105年3月31日止受理。受理提案暨董事(含獨立董事)候選人提名處所:盛群半導體股份有限公司財務部(地址:新竹科學工業園區研新二路三號)。

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