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海光企業:公告本公司董事會決議召開105年股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.02 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/022.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:105年6月23日(星期四)上午10時假高雄市小港區學府路113號(亞柏會館)4.召集事由:一、討論事項:1.(1).修訂公司章程部分條文。二、報告事項:(1).本公司104年度營業報告書。(2).監察人審查104年度決算報告。(3).104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。三、承認事項:(1).104年度決算表冊案。(2).104年度虧損撥補案。四、其他議案及臨時動議:董事會委任新任總經理。5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:一、受理股東提案權說明:股東資格:持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出105年股東常會議案,提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。2.本公司受理股東之提案處所:海光企業股份有限公司財務部(地址:高雄市小港區沿海二路12號,電話:07-8021011 )。3.本公司受理持有1%以上股份股東之提案期間:105年4月13日起至105年4月22日止受理提案,凡有意提案之股東務請於105年4月22日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加附件『提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞4.以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172-1條規定辦理。二、開會通知書及委託書將於開會前三十日另行寄發各股東,屆時尚未收到者,請書明股東戶號、戶名及詳細地址,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部查詢。(電話:02-33930898)三、最後過戶日105年4月24日適逢星期例假日,故現場過戶者請提前於105年4月22日,掛號郵寄者以105年4月24日郵戳為憑。

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