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F-環宇:董事會決議召開105年股東常會相關事宜公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.02 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/022.股東會召開日期:105/06/033.股東會召開地點:福華國際文教會館101室(台北市大安區新生南路三段30號)4.召集事由:(1) 討論事項:A. 修訂公司組織簡章案B. 修訂公司章程案(2) 報告事項:A. 民國104年營業報告書B. 審計委員會審查民國104年度決算表冊報告C. 民國104年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告D. 發行轉換公司債報告(3) 承認事項 :A. 民國104年度決算表冊案B. 民國104年度盈餘分配案(4) 討論事項 :C. 民國104年度盈餘轉增資發行新股案D. 修訂背書及保證作業程序案E. 修訂資金貸與他人作業程序案F. 修訂取得或處分資產處理程序案(5) 臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/056.停止過戶截止日期:105/06/037.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,提案受理期間自105年3月21日起至105年3月31日止,每日上午8點30分至下午5點,受理處所為本公司之台北辦事處,地址為台北市開封街一段37 號6 樓。

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