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明基醫:本公司董事會決議召開105年股東常會-召開日期及相關事宜公告。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.02 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/022.股東會召開日期:105/06/073.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號 莉蓮會館4.召集事由:(一)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項: 1.104年營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.104年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.104年捐贈關係人事項報告。 5.其他報告事項。(三)承認事項: 1.擬承認104年度財務報表及營業報告書案。 2.擬承認104年度盈餘分配案。(四)討論事項: 2.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.討論解除董事競業禁止行為案。5.停止過戶起始日期:105/04/096.停止過戶截止日期:105/06/077.其他應敘明事項: 1.擬分派現金股利計新台幣66,369,000元(每股配發新台幣1.5元)。 2.依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。 3.股東提案權時間為105/03/22起至105/04/01止, 每日上午九時至下午五時(星期例假日除外)。 4.受理提案處所:明基三豐醫療器材股份有限公司管理部 台北市內湖區洲子街46號7樓,電話02-87975533 5.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為105/05/07起至105/06/04止 電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司 www.stockvote.com.tw

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