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京元電:本公司董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.02 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/022.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:苗栗縣頭份市公所中山堂。4.召集事由:討論事項(一)(1)擬修訂本公司章程案。報告事項:(1)本公司104年度營業概況。(2)審計委員會審查本公司104年度決算報告。(3)本公司104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。(4)本公司104年度對外背書保證作業情形。(5)本公司第十五次買回公司股份決議及執行情形。(6)本公司訂定公司治理相關規範之守則及準則。承認事項(1)本公司104年度營業報告書及財務報表。(2)本公司104年度盈餘分派案。討論事項(二)(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(2)本公司擬以資本公積發放現金股利案。5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項:無。

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