第二條　第17款1.董事會決議日期:105/03/012.股東會召開日期:105/05/193.股東會召開地點:國軍英雄館 (台北市長沙街1段20號2樓)4.召集事由:一、討論事項： (1) 修訂本公司「公司章程」案。二、報告事項： (1)104年度營業報告。 (2)104年度監察人審查報告。 (3)102年度第2次私募發行普通股辦理情形報告。 (4)制訂「誠信經營守則」。 (5)制訂「道德行為準則」。三、承認事項： (1)104年度決算表冊案。 (2)104年度虧損撥補案。四、討論事項： (1)追認102年度第2次私募發行普通股資金運用變更案五、選舉事項： (1)全面改選本公司董事及監察人案六、其他議案： (1)解除新任董事競業禁止案七、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/216.停止過戶截止日期:105/05/197.其他應敘明事項:一、受理持股百分之一以上之股東提案權 (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向本公司提出股東常會議案。 (2)提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東 應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (3)本公司自105年3月11日起至105年3月21日上午9時至下午5時止，受理股東提案申 請。 (4)受理提案處所：台北市中正區北平東路16號10樓。 (5)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第　 172條之1規定之議案列於開會通知。二、受理持股百分之一以上之股東提名獨立董事 (1)依公司法第192條之1規定辦理。 (2)本次擬選任董事7人，其中選舉獨立董事2人。 (3)本公司自105年3月11日起至105年3月21日上午9時至下午5時止，受理股東申請提 名獨立董事。 (4)受理提案處所：台北市中正區北平東路16號10樓。三、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請洽詢群 益金鼎證券股份有限公司股務代理部（02-27023999）；惟對於持有記名股票未滿一 千股股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集通知及 議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。